| Sürüm | 1.1.1 |
|---|---|
| Yayımcı | NaamScan |
| Yayın tarihi | 10 Haz 2020 |
| Ekleme Tarihi | 10 Haz 2020 |
| İşletim sistemi gereksinimleri | iOS |
| Gereksinimler | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| Toplam indirme | 0 |
| Fiyat | Free |
Açıklama
Yeni bir müşteriyle iş mi yapacaksınız? Derhal bir tarama yapın. Konumla ilgili bir anlaşma kapatılsın mı? NaamScan uygulamasıyla bir tarama yapılır.
Nereden erişim sağlıyorsunuz?
NaamScan Uygulaması ile 100'den fazla PEP ve Yaptırım listesine erişebilirsiniz. Örnekler Hollanda, Avrupa, BM, Interpol ve Europol, Amerika (OFAC) ve Büyük Britanya'nın Yaptırım listeleridir.
Neden Ekran?
WWFT ve/veya 1977 Yaptırımları Yasası ile ilgileniyorsanız, müvekkiliniz hakkında araştırma yapmalısınız. Bir KEP ve Yaptırım Taraması, müşteri araştırmasının önemli bir parçasıdır. İlişkiniz KEP ve/veya Yaptırım listelerinde yer alıyor mu? O zaman size daha fazla yardım etmeye hazırız. Bir isabetin negatif olması gerekmez, ancak daha fazla analiz gerektirir.
PEP'ler
PEP'ler, aynı anlama gelen farklı terimlerin kısaltmasıdır. Politik olarak öne çıkan kişilerdir ve konumlarını ve/veya güçlerini daha kolay kötüye kullanabilirler. Bu, onların aklanmalarını, yolsuzluğa karışmalarını veya onu baltalamalarını kolaylaştırır. PEP'ler, politik olarak maruz kalan kişiler, politik olarak maruz kalan kişiler ve politik olarak önde gelen kişiler olarak bilinir.
